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    山东亿博国际网开户集团有限公司2019年度信息公告
    浏览次数: 日期:2020-07-07 来源: 作者:

     

    山东亿博国际网开户集团有限公司

    2019年度财务等重大信息公告

     

     

     

    重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     

     

    第一节 释义......................................................................................3

    第二节 公司基本情况......................................................................3

    第三节 财务会计报告和审计报告摘要..........................................5

    第四节 董事会报告摘要..................................................................7

    第五节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬

    情况、经营业绩考核结果情况........................................8 

    第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影响......................9

    第七节 “三重一大”有关事项....................................................10 

    第八节 社会责任的履行................................................................12 

    第九节 履职待遇及有关业务支出情况........................................13 

     

     

    第一节 释义

    一、本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

    1.省国资委:指山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

    2.山东亿博国际网开户集团、亿博国际网开户集团、山东亿博国际网开户、集团公司、集团、

    公司:指山东亿博国际网开户集团有限公司。

    3.会计师事务所:指尤尼泰振青会计师事务所有限公司济南分所。

    二、本信息公告口径说明

    1.数据列报口径:除特别说明外,为集团合并口径。

    2.数据计量单位:除特别说明外,货币单位为人民币。

    第二节 公司基本情况

    一、基本情况

    1.中文名称:山东亿博国际网开户集团有限公司   简称:山东亿博国际网开户

    2.外文名称:shandong seed group co.,ltd

    3.法定代表人:段友臣

    4.注册地址:济南市桑园路14号

    5.经营范围:果树苗木、种子(小麦、玉米、花生、蔬菜)生产、加工、销售;兽用药品制造;以自有资金对外投资及管理;房地产租赁经营;农业机械活动;农产品初加工服务;机械化农业及园芝机具制造;科技中介服务;其他科技推广服务业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    6.办公地址:山东省济南市工业北路202号(省农科院院内)邮政编码250100

    7.网址www.sdseed.com.cn

    8.电子信箱:sdseed2015@163.com

    9.公司简介:山东亿博国际网开户集团有限公司(以下简称本公司或公司)为山东省人民政府出资设立的省管一级国有全资企业,注册资本50000万元。原为山东亿博国际网开户集团股份有限公司,系2012年12月20日由山东省农业科学院、山东省农业科学院质量标准与检测技术研究所共同投资设立,在山东省工商行政管理局登记注册。2018年5月18日,本公司股东变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会,名称由山东亿博国际网开户集团股份有限公司变更为山东亿博国际网开户集团有限公司,注册资本变更为人民币50000万元。亿博国际网开户集团以公益性为基准,依托省农科院等科研院所、大专院校科研创新资源,围绕全省亿博国际网开户的发展,打造覆盖全省,辐射北方生态区的小麦、玉米、棉油、蔬菜园艺、畜禽等亿博国际网开户产业,发展生物制品与药业、检测辐照服务、农产品加工与贸易、资本运营等重点配套产业,共建种子种苗交易平台、成果转化转移平台、试验示范基地等,建有多家农作物与畜禽良种专业子公司,发起成立了规模3.72亿元的山东现代亿博国际网开户发展基金。

    亿博国际网开户作为国家的基础性、战略性产业,有其特殊性,带有很强的社会公益性,其战略发展以公益性为基准,亿博国际网开户集团认真履行省委、省政府赋予的发展亿博国际网开户职责,以“振兴民族亿博国际网开户,保障粮食安全”为己任,通过投资、并购、联盟等方式,实施全省亿博国际网开户及相关行业的资源整合、平台运营、投资管理,亿博国际网开户集团作为省管唯一的亿博国际网开户专业集团公司,围绕全省亿博国际网开户的发展,通过市场化运作,把亿博国际网开户集团打造成为以亿博国际网开户为先导、以市场为导向、以效益为中心,以资本为纽带、以创新为核心的山东最强、全国领先的农业平台公司。

    第三节 财务会计报告和审计报告摘要

    一、财务会计报告

    (一)主要会计数据和财务指标

    单位:万元

    项目

    本期金额

    上期金额

    变动比例(%)

    营业总收入

    32104.93

    1665.15

    1828.05%

    营业总成本

    22172.53

    1111.59

    1894.67%

    销售费用

    3490.21

    162.23

    2051.4%

    管理费用

    4565.5

    1453.66

    214.07%

    研发费用

    1672.24

    36.22

    4516.9%

    财务费用

    -176.56

    -142.79

    23.65%

    其他收益

    372.64

    0

    100%

    投资收益

    204.82

    490.94

    -58.28%

    营业利润

    694.92

    -589.61

    217.86%

    重大营业外收入

     

     

     

    重大营业外支出

     

     

     

    利润总额

    1337.87

    -415.74

    421.8%

    已交税费总额

    79.45

    13.62

    483.33%

    净利润

    1258.42

    -429.36

    393.09%

    营业利润率

    2.16%

    -35.41%

    106.1%

    净资产收益率

    3.14%

    -1.53%

    305.23%

    项目

    期末余额

    年初余额

    变动比例(%)

    资产总额

    53542.37

    29464.39

    81.72%

    负债总额

    13513.2

    1469.61

    819.51%

    所有者权益

    40029.16

    27994.78

    42.99%

    说明:以上为会计师事务所审计后数据。

    (二)财务报表附注摘要

    1.报表编制基础

    财务报表以持续经营为编制基础。根据山东省国资委《关于 做好 2019 年度省属企业财务决算管理及报表编制工作的通知》 (鲁国资财监字〔2019〕84 号)的要求编制了相关的财务报表。

    2.财务报表编制范围

    2019年度,山东亿博国际网开户合并报表户数为20户,其中二级单位18户、三级单位2户;上年度合并报表户数为6户。新增合并报表户数14户,原因包括:根据《通知》要求,山东亿博国际网开户完成了企业划转工作,新增划转企业合并户数9户,均为二级单位;投资新设成立企业5户,其中二级单位3户,三级单位2户。合并报表范围内,无金融子企业、无境外子企业、无上市公司;未纳入报表合并范围内企业户数8户,其中6户企业均为划转企业2019年底仅完成了工商信息变更工作,尚未形成实质性控制,不合符报表合并要求,2019年度未合并;另外2户因其已停止经营,企业已经停止营业,准备注销处理,不合符报表合并要求,2019年度未合并。

    3.本年度重大会计政策、会计估计变更事项

    无。

    二、审计报告的意见类型

    尤尼泰振青会计师事务所有限公司济南分所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本公司2019年12月31日的合并财务状况以及2019度的合并经营成果和合并现金流量,出具标准无保留意见审计报告.

    第四节 董事会报告摘要

    一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

    2019年度主要财务指标情况:资产总额5.35亿元,负责总额1.35亿元,所有者权益总额4亿元;营业收入3.21亿元,净利润1258万元,归母净利润117万元;资产负债率25%。

    二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

    2019年度,为深入贯彻山东省委省政府关于新旧动能转换的重大部署,积极整合优质资源,将投资方向调整为长期股权投资,提高集团核心竞争力,成立山东三农现代农业产业研究院有限公司、山东三农智汇农业发展有限公司、山东亿博国际网开户智科农业科技服务有限公司、山东亿博国际网开户集团营养型农业科技有限公司、山东金穗股权投资基金管理有限公司、山东裕农健康产业有限公司等6家权属企业,加强集团在大农业领域的平台建设、项目推广、资源整合、持续稳定发展。

    三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

    亿博国际网开户集团严格执行省委省政府关于新旧动能转换重要战略部署,全力推动集团实现高质量发展,2020年预计经营资产规模达到17亿元、营业总收入3.5亿元、净利润1200万元。其中,年内投资预计实现11亿元,投资方向将倾向于重点项目投资,包括现代农业科技创新园区项目、德州营养型农业产业研究及应用、山东佰斯葡萄酿酒公司莒县葡萄酒庄建设项目、五莲县农牧固废无害化处理及资源化利用项目、乡村振兴数字化农业产业园区项目、山东省分子设计育种平台、山东省救灾备荒种子储备库、山东亿博国际网开户绿色检验检测能力建设项目等11个覆盖种子与种苗研发、培育、生产及销售、农业专业及辅助性活动、农副食品加工业等领域的重点项目,推动集团在国内农业市场规模化、产业化。

    第五节 集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

    一、集团董事会、监事会成员及高管理人员任职情况

    姓名

    性别

    职务

    任命机关

    任职日期

    段友臣

    党委委员、副书记、  董事、主持工作

    山东省国资委

    2019.01.18

    马庆军

    党委委员、纪委书记、董事

    山东省国资委

    2017.11.16

    刘  琦

    副总经理

    山东省国资委

    2018.07.29

    邱登林

    党委委员、董事会秘书

    山东省国资委

    2017.11.16

    宋义亮

    财务总监、外部董事

    山东省国资委

    2018.08.20

    陈晓军

    外部董事(专职)

    山东省国资委

    2017.11.16

    李斯深

    外部董事

    山东省社保基金理事会

    2018.05.14

    陈言峰

    职工董事、          董事会办公室主任

    山东亿博国际网开户集团有限公司

     

    二、省国资委管理的董事和高级管理人员报告期内薪酬

    报告期内企业负责人薪酬尚未核准,待核准后公开。

    三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

    山东亿博国际网开户集团有限公司为省国资委和省农科院共同管理的企业,2019年度考核工作尚未开展,待考核后公开。

    四、企业领导人员经济责任履职情况

    2019 年度,上级有关单位未对亿博国际网开户集团领导开展经济责任审计工作。

    第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影响

    一、完成了企业划转组建工作

    根据山东省人民政府办公厅《关于印发进一步推进省地矿局等所属企业统一监管工作方案的通知》(以下简称“通知”)要求:将省农科院及其所属事业单位所办的39户企业划入亿博国际网开户集团,山东亿博国际网开户于2019年9月底完成了统一划转工作,并于2019年底对上述符合报表合并要求的划转企业实现了报表合并,成为省国资委新成立企业中基本完成国有资产划转的首家企业。

    二、强化顶层设计,科学制定发展战略规划

    结合国家“十四五”规划思路、现代农业和现代亿博国际网开户发展趋势以及我省农业发展现状和亿博国际网开户集团实际,集团党委研究制定了《山东亿博国际网开户集团有限公司发展战略规划纲要(2019-2025年)》。聚焦“亿博国际网开户+”产业模式创新,实施“一个核心、两轮驱动、三大主业、四个平台、五类产业”发展思路,全力把亿博国际网开户集团打造成为全省亿博国际网开户骨干龙头企业,建成核心竞争力突出的全程农业技术服务、全链营养型农业的特色现代农业集团公司。

    三、制定并完善了相关内控管理制度

    2019年度山东亿博国际网开户集团制定并完善了相关内控管理制度,包括财务管理办法、外派财务总监管理制度、人力资源管理制度、公文制度、项目投资管理制度等在内的一系列内控管理制度,并不断完善党委会、董事会、总经理办公会职责,内控管理与制度执行情况均有显著提升。

    四、获得的荣誉奖励

    2019年度,山东亿博国际网开户集团有限公司(本部)被评为省属企业文明单位;泉港公司党支部被评为省属企业过硬党支部示范点。 

    第七节 “三重一大”有关事项

    一、有关重大决策

    1.审议通过亿博国际网开户集团2019年度预算方案、2018年度决算审计会计师事务所。

    2.审议通过亿博国际网开户集团2019年度决算报告。

    二、有关重大人事任免

    1.2019年1月10日,中共山东省国资委委员会免去李德军同志的山东亿博国际网开户集团有限公司总经理职务。

    2.2019年1月18日,中共山东省国资委委员会任命段友臣同志为山东亿博国际网开户集团有限公司党委委员、副书记;免去李德军同志的山东亿博国际网开户集团有限公司党委书记、委员职务。

    3.2019年1月18日,中共山东省国资委委员会、山东省社保基金理事会委委派段友臣同志任山东亿博国际网开户集团有限公司董事;免去李德军同志的山东亿博国际网开户集团有限公司董事长、董事职务。

    三、有关重大项目安排及境外投资情况

    2019年度,为深入贯彻山东省委省政府关于新旧动能转换的重大部署,积极整合优质资源,将投资方向调整为长期股权投资,成立山东三农现代农业产业研究院有限公司、山东三农智汇农业发展有限公司、山东亿博国际网开户智科农业科技服务有限公司、山东亿博国际网开户集团营养型农业科技有限公司、山东金穗股权投资基金管理有限公司、山东裕农健康产业有限公司等6家权属企业,加强集团在大农业领域的平台建设、项目推广、资源整合、持续稳定发展。无境外投资。

    四、大额资金调度及使用情况

    集团高度重视资金管理工作,在大额资金调度及使用方面,实行集体决策机制,严格执行集团公司大额资金支出联签手续及有关管理制度,确保资金支出事项合理、合规及安全。

    第八节 社会责任的履行

    一、劳动法律法规的遵守和执行情况

    山东亿博国际网开户集团注重维护广大职工合法权益,工作中严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家和地方法律法规,按时与员工签订劳动合同,及时按规定缴纳社会保险,保障员工合法利益。进一步提高了集团人力资源社会保障管理整体水平,为构建企业和谐劳动关系做出了积极贡献。

    二、人才引进、职工招聘、培训等人才队伍建设情况

    2019年度,集团总部通过内部推荐形式引进中层干部7名、一般管理人员4名,充实了干部职工队伍。公司持续加强对员工的培训教育,注重提升员工的理论水平和工作能力。

    三、职工劳动、安全及卫生保护情况

    山东亿博国际网开户集团严格按照国家规定,认真落实安全主体责任,努力改善劳动条件,为员工创造良好的工作环境;落实各项安全、环境、卫生的技术措施,按规定配备劳动保护,保障员工人身安全和身体健康;加强相关培训,提高职工自保互保的安全从业意识。

    四、对外大额捐赠、赞助情况

    2019年,山东亿博国际网开户集团有限公司累计捐款7万元。其中向山东农业大学捐款6万元人民币,用于助学奖学金发放;同重庆市彭水县岩东乡河坝村民委员会签订扶贫协作协议,捐款1万元。

    第九节 履职待遇及有关业务支出情况

    2019年度,山东亿博国际网开户集团领导人员履职待遇及有关业务支出:交通补贴7.49万元,差旅费0万元。

     

     

                                                                                                山东亿博国际网开户集团有限公司

                                                                                                                                                                               2020年6月30日